牽連極廣 美財政部外洩文件 揭多國銀行涉助洗錢

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 牽連極廣 美財政部外洩文件 揭多國銀行涉助洗錢
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美國網絡新聞媒體公司BuzzFeed News取得該國財政部金融罪案執法網絡(FinCEN)逾2,600份機密文件,並交由國際調查記者同盟(ICIJ)及多間傳媒合作分析,揭露多家跨國銀行涉嫌容許不法分子轉移資金、逃避制裁等,除了滙豐,還包括摩根大通、渣打、德意志及巴克萊等銀行。
文件顯示,摩通其中一項可疑交易,涉容許一間公司透過一個倫敦戶口,轉移逾10億美元(約78億港元),銀行於交易時不知戶口持有人身份,其後才發現公司老闆可能是FBI十大頭號通緝犯、俄羅斯黑幫大佬莫吉列維奇(Semion Mogilevich)。

 牽連極廣 美財政部外洩文件 揭多國銀行涉助洗錢
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摩通被指為特朗普前競選經理處理資金
另外,摩通曾為2016年出任美國總統特朗普任競選經理、其後被判詐騙及逃稅罪成的馬納福特(Paul Manafort)處理資金達10年,涉額逾5,000萬美元(約3.9億港元),即使在他被指洗錢和逃稅而辭職後的14個月期間,仍為他匯款最少690萬美元(約5,382萬港元)。文件顯示,17年摩通報告一宗塞浦路斯公司與馬納福特做生意、涉3億美元(約23.4億港元)的可疑交易。渣打亦涉協助據報與阿富汗塔利班武裝分子有關的杜拜公司Al Zarooni Exchange轉移資金,該公司是渣打的長期客戶。

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巴克萊涉助普京好友洗錢
亦有文件涉及巴克萊銀行(Barclays),指其曾為俄羅斯總統普京多年好友、富翁羅滕伯格(Arkady Rotenberg)和其弟洗錢及逃避制裁。據稱巴克萊08年讓一間名叫Advantage Alliance的公司開戶,羅滕伯格兄弟於12至16年透過該公司帳戶調動了6,000萬英鎊(約5.98億港元)資金,不少交易是在二人於14年因俄方吞併克里米亞、被美國及歐盟制裁後進行,包括透過秘密購買貴價藝術品洗錢。據指巴克萊至16年底才關閉上述帳戶,但二人尚有帳戶被保留至17年。

德銀被指佔62%「可疑活動」交易
文件亦顯示,德意志銀行佔「可疑活動報告」(SAR)中的62%交易,涉及逾1萬億美元(約7.8萬億港元),其中一名客戶是因協助伊朗逃避制裁被美國法院定罪的伊朗裔土耳其黃金交易商扎拉布(Reza Zarrab)。德意志銀行美洲信託公司(TCA)17年提交可疑活動報告,涉及與扎拉布關係密切的黃金交易公司Nadir Doviz,該公司獲轉移一筆逾2,800萬美元(約2.2億港元)資金,阿聯酋央行和渣打亦涉曾為扎拉布轉移資金,當中可能涉洗錢活動。德意志亦在03至17年間涉為普京盟友、富翁歐柏嘉(Oleg Deripaska)有聯繫的企業,處理逾110億美元(約858億港元)交易,他18年因洗錢、勒索、有組織犯罪等被美國列入制裁名單。

資料來源:AM730

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