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    月入8500涉變賣3.4億黃金  33歲運司機涉洗黑錢下周提堂

    月入8500涉變賣3.4億黃金 33歲運司機涉洗黑錢下周提堂

    一名33歲男子涉嫌變賣重約1噸來歷不明黃金,涉款3.4億元,被控洗黑錢罪,是海關首次以洗黑錢方向調查黃金變賣賣並落案起訴的案件,案件下周二在粉嶺裁判法院提堂。
    涉案男子報稱任職運輸司機,海關調查發現,疑犯涉嫌在2016年成立兩間公司,在同年7至11月與一間黃金及貴金屬公司作逾60多次交易,每次更以美元結算,款項均存入該兩間公司帳戶處理,再在短時間內被轉走,最高一宗金額達逾170萬美元(約1,300萬港元)。

    海關財富調查科高級調查主任陳淑楓指,被捕男子月入逾8,500元,他亦無合理解釋黃金來源、大額存款與收入不成比例,懷疑他洗黑錢,於2017年12月拘捕,海關諮詢律政司的意見後,今日起訴涉事男子兩項洗黑錢罪名。海關正調查案件是否涉及集團操作,不排除有更多人被捕。

    資料來源:AM730

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