涉串謀詐騙百分百擔保特惠貸款1.4億元 56人被捕

涉串謀詐騙百分百擔保特惠貸款1.4億元 56人被捕

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警方搗破一個詐騙集團,涉嫌透過多間空殼公司,使用虛假資料或文件申請百分百擔保特惠貸款,干犯「串謀詐騙」罪,涉款高達1.4億元。

利用虛假文件 串通銀行職員

商業罪案調查科高級警司游健雄表示,今年5月收到投訴,調查後發現犯罪集團自去年中,利用38間公司的虛假文件,虛報公司營運及僱員開支,偽造公司員工數目及薪金證明,涉嫌串謀個別強積金中介人及串通銀行職員,詐騙政府在抗疫下推出紓緩中小企融資擔保的「百分百擔保特惠貸款」計劃,涉款高達1.4億元,案中聲稱的受僱員工,其中一人最多同時報稱為11間公司的僱員。

被捕人士包括主腦及骨幹成員

警方上月下旬採取執法行動,拘捕56人,分別為40男16女,年齡介乎21歲至65歲,包括主腦、骨幹成員、銀行職員及強積金中介人等,部分人士有三合會背景,涉及3個犯罪組織。

警方同時追查到34個銀行戶口有2,100萬元款項,相信已成功瓦解有關犯罪集團,並成功阻止數千萬元的虛假貸款申請,不排除有更多人被捕。
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警方上月下旬採取執法行動,拘捕56人,分別為40男16女。
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調查後發現犯罪集團自去年中,利用38間公司的虛假文件。
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案中聲稱的受僱員工,其中一人最多同時報稱為11間公司的僱員。
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警方同時追查到34個銀行戶口有2,100萬元款項,相信已成功瓦解有關犯罪集團。

資料來源:AM730

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