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    涉洗黑錢 17次運款到港珠澳大橋交收1.7億 2跨境車司機稱自用

    涉洗黑錢 17次運款到港珠澳大橋交收1.7億 2跨境車司機稱自用

    跨境車司機疑因疫情收入大減,遭不法集團招攬協助洗黑錢;兩名跨境七人車司機3個月內17次申報攜帶大量現金經港珠澳大橋出境往澳門或珠海,疑因避免回港檢疫,會在大橋「半路中途」將涉事現金轉交拖車司機。海關拘捕5人(40至43歲),包括3名跨境車司機和兩個找換店負責人,涉案金額約1.7億元,涉嫌串謀洗黑錢及違反《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》罪,凍結58萬元,是首破跨境車司機助洗黑錢的案件。

    海關5月分析旅客現金申報書,發現兩名跨境車七人車司機5至8月向海關以個人名義共17次申報大量現金出境,合共1.7億元,每次金額介乎352萬元至2,700萬元不等,引起海關懷疑,海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍指,犯罪集團犯案手法「迂迴」,集團先利用七人車司機運錢出境,再安排拖車中途交收後,將錢運往澳門或珠海。他估計此舉可令參與人士無法了解整個運作過程。財富調查課署理監督何美玲補充指,海關翻查資料,港珠澳大橋全長42公里,需時至少80分鐘,但按七人車出入境紀錄,來回香港及珠海僅60分鐘,不合情理;加上澳門防疫措施,需隔離14日,短時間來往三地惹人懷疑。

    兩名七人車司機財務背景亦是海關調查重點,何美玲指,一名七人車司機報住天水圍公屋,月入約數萬元,銀行存款僅數萬元;另一人居元朗劏房,收入浮動,存款只得數百元;兩人均無物業,而收入資產與報稱「自用」的大量現金不符。
    海關於上周四(19日)採取行動,在大橋人工島監察目標車輛,一名七人車司機報稱屬於其本人的2,000萬元到澳門;另一輛拖車同時亦辦理出境手續。兩車在觀景山隧道對開路邊停車花少於20秒做交收。其後海關採取行動,拘捕兩司機。之後搜查3個住宅單位,再拘捕另一名七人車司機;發現兩名司機曾出入一間位於觀塘的找換店,負責人未能解釋現金來源,一名董事及一名職員被捕。海關正調查款項去向及來源,不排除更多人被捕。海關指,案中跨境車司機短時間來回港珠澳,會與澳門及珠海聯絡,了解司機出香港境後的行動。現時只有運貨司機可豁免檢疫,但司機無真正進入珠海及澳門境內,加上「回港易」措施,故他們回港後毋須檢疫隔離。

    資料來源:AM730

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