【近年最大宗】警破洗黑錢案涉63億元 拘7人包括銀行職員

【近年最大宗】警破洗黑錢案涉63億元 拘7人包括銀行職員

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警方商業罪案調查科偵破近年最大宗跨國洗黑錢案,涉及懷疑犯罪收益達63億港元,並首次拘捕7名涉洗黑錢案的現職或曾任職銀行從業員,罪名為「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」。

商業罪案調查科警司葉永林、總督察陸振中及高級督察朱堅華現向傳媒簡報案情,指警方指跟進一宗2017年電郵騙案期間,發現一個跨國商業犯罪團伙在港運作,集團首腦招募16個內地及比利時人來港,於本港銀行開設公司戶口,並提供偽造銷售合同、假身份證等文件,虛報實際業務方便開戶。
集團又串通7名本港銀行客戶經理,協助修改偽冒文件及開戶過程,每個戶口提供數千元報酬。集團於2017至2018年,成功開設14個公司戶口,並在2017至去年間,處理63億港元懷疑犯罪得益,有關資金主要來自意大利、越南或德國等地。
在其中1名被捕人士公屋單位內搜獲780

警方經情報分析及深入調查,昨日進行代號「凌宵」的拘捕行動,清晨拘捕5男2女,年齡介乎30至37歲,行動中,除搜獲電子器材,銀行紀錄及公司文件外,還在其中1名被捕人士的公屋單位內搜獲780萬港元現金。所有被告涉嫌串謀洗錢罪,警方不排除有更多人被捕,又相信已瓦解涉案集團,由於涉及調查內容,現階段不能透露涉案銀行。
 

資料來源:AM730

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