500億比特幣詐騙案！中國婦人設局坑殺12萬同胞韭菜！潛逃英國5年落網、低調外賣員變「洗錢小幫手」
比特幣詐騙案：中國起步、英國收網
綜合報道，案件可追溯至2014至2017年間。當時錢志敏在內地策劃名為「藍天格銳特大非法集資案」的龐氏式投資騙局，吸納了逾12.8萬名投資者資金。當局指，她將非法所得轉換為比特幣，並於2017年持偽造的聖克里斯多福及尼維斯護照潛逃至英國。
據報，抵英後，她一度以豪宅與高檔汽車掩飾身份，更企圖透過房地產交易將巨額比特幣資產洗白。
至2018年，英國警方突襲倫敦漢普斯特德一幢豪宅，查獲裝有逾61,000枚比特幣的電子設備，按當時市值約50億英鎊，創下全球最大單筆加密貨幣查扣紀錄。不過警方行動展開時，她早已潛逃，直至去年才在英國被捕。
低調外賣員變「洗錢幫手」
報道指，除了錢志敏，案件亦涉及另一名內地女子文健（音譯）。她於2007年移居英國，長年任職外賣店員工，生活低調。
直到2017年開始與錢志敏同住豪宅，並駕駛名車出入，更把兒子送入英國私校。警方指，文健在不知情或半知情下，協助轉移加密幣資產，當中包括一個存有150枚比特幣、價值約170萬英鎊的錢包。
文健去年已被定罪，判監六年八個月，並被要求繳回超過300萬英鎊非法所得，否則刑期將延長。她在庭上聲稱誤以為自己參與的是珠寶生意，但法官最終仍裁定其協助洗錢罪名成立。
今次案件之所以備受關注，不單因涉案金額驚人，更因其跨境合作模式罕見。
倫敦警方調查組指出，過去7年調查過程需動員大量人力，檢視數千份文件，並與內地執法部門保持前所未有的合作。皇家檢察署（CPS）透露，庭審過程中不僅有中國辦案人員親赴倫敦作證，部分中國受害者亦透過天津法院的視訊方式出庭。
據悉，內地官方早前已設立部分賠償計劃，部分受害者已獲一定補償。這種跨境協作模式，被視為中英兩地司法合作的新嘗試。
英國史上最大洗錢案
報道指，倫敦警察廳經濟與網絡犯罪部強調，此案是「英國史上最大規模的洗錢案件，也是全球最具價值的加密貨幣犯罪之一」。又直言，能成功將案件推至法院，是多年細緻調查的成果，並向所有受害者表示同情。
主導調查的探員格羅托亦指出，錢志敏成功潛逃長達五年，增加了調查的複雜度，必須依賴多個司法管轄區的合作。他形容案件結局「來之不易」，並稱對團隊的專業及持續努力感到自豪。
錢志敏目前已於倫敦承認「持有犯罪所得加密貨幣」等罪名，至於刑期則將於稍後宣判。案件審訊預計持續12周，目標在聖誕前完成。法律界人士分析，她很可能面臨長期監禁及大額資產充公。
對香港讀者而言，這宗案件再次突顯加密貨幣市場潛藏的風險。雖然比特幣被部分投資者視為「數碼黃金」，但在缺乏完善監管的情況下，仍是詐騙及洗錢的溫床。
香港近年積極推動虛擬資產交易平台持牌制度，正是為了避免類似事件重演。
有業界人士提醒，虛擬資產不僅價格波動劇烈，更容易被不法分子利用。若投資者盲目追求高回報，極易墮入陷阱。今次比特幣詐騙案受害者多達十多萬人，正是「高回報高風險」的血淚教訓。
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