【金額歷來最高】海關搗30億元洗黑錢案 涉5口家及找換店持牌人

【金額歷來最高】海關搗30億元洗黑錢案 涉5口家及找換店持牌人

【金額歷來最高】海關搗30億元洗黑錢案 涉5口家及找換店持牌人
【金額歷來最高】海關搗30億元洗黑錢案 涉5口家及找換店持牌人

海關交代一宗懷疑洗黑錢案件,涉款30億港元,金額為海關處理同類型案件中歷來最高。行動中,海關突擊搜查4個住宅單位及上環1間找換店,拘捕4男2女,年齡介乎25歲至62歲,他們分別是一家5口的家庭,以及一名本地找換店的持牌人,期間檢獲大量銀行編碼器(見圖)

海關表示,該5口家庭自2018年起先後開設約100個個人銀行帳戶,處理多達6,000宗不尋常的大額交易,當中有1.7億元來自該找換店。海關發現,該5口家庭擁有3,000萬元資產,分別有1,500萬元存款,以及兩間價值700萬及800萬元的物業,與收入並不相稱。至於其銀行戶口的資金進出涉及不同公司及第三者,當中大部分都是「空殼公司」,並且短時間內資金就會提走,海關認為這是典型的洗黑錢手法。
此外,海關指該找換店向當局申報3,000萬元營業額,但僅與該5口家庭的交易額已達1.7億元,質疑當中涉及串謀洗黑錢及違反恐怖分子資金籌集條例,已在上周五吊銷該間找換店的牌照。

資料來源:AM730

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