金管局推動反洗錢合規科技應用 加強銀行龍門角色

金管局於25日發表名為「反洗錢合規科技：案例研究與見解」（第2冊）的報告，該報告分享了銀行如何使用合規科技來提昇打擊洗錢和恐怖分子資金籌集活動的成效和效率。

合規科技的實施和應用

報告細節揭示了合規科技在實時詐騙監察、機器學習應用於交易監察警示的處理、自然語言處理技術應用於媒體監察，以及「單一客戶視圖」分析等四個範疇的實施和應用實例。

加強銀行的「龍門」角色

金管局致力於推動和促進反洗錢合規科技的應用，以加強銀行的「龍門」角色，並維護金融系統的健全和穩定。金管局副總裁阮國恆表示，他很高興看到大多數銀行的反洗錢工作已經超越了合規科技應用的初級階段，部分甚至已經達到相對先進的階段。