【美沒收伊朗油錢加密貨幣】司法部民事沒收6100萬美元　揭15億美元洗錢網絡　兩間中國公司涉案

美國司法部轄下紐約南區檢察官辦公室於9月15日（星期一）提出民事沒收訴訟，要求沒收約6100萬美元加密貨幣資產，指有關資金源自伊朗黑市原油與石油產品銷售所得。檢方在訴狀中表示，涉案款項屬於一個規模逾15億美元的地下資金網絡（訴狀中稱為「Entity A」）的一部分，資金透過非託管加密貨幣錢包、伊朗本地交易所及與伊朗革命衛隊相關的帳戶層層轉移，最終目的是資助伊朗政府及其軍事化組織的運作開支。目前被凍結的資產為與案件相關的泰達幣（USDT），案件仍在民事沒收程序階段，尚未有最終判決。

【拆解手法】兩間中國公司如何充當中介

根據檢方描述，兩間名為Blessed Trust及Hexa Whale的中國註冊公司，在整個洗錢鏈條中扮演關鍵中介角色。Blessed Trust對外聲稱從事「數碼資產託管服務」，Hexa Whale則以「大宗商品經紀」名義營運，兩者均提供法定貨幣與加密貨幣互換服務，並透過同一間全球大型加密貨幣交易所的帳戶，將黑市石油銷售所得逐步轉換及分散，藉此規避傳統金融系統的制裁審查與交易監控。檢方指出，相關資金最終流向與伊朗革命衛隊有關連的帳戶，而伊朗革命衛隊早已被美國列為受制裁的恐怖組織。負責案件的副檢察官Sean S. Buckley表示，是次行動「顯示我們決心剝奪伊朗政府及其恐怖代理人所依賴的非法資金」。

【交易所回應】涉事平台否認違規

訴狀中提及的加密貨幣交易所其後發表聲明，強調平台「並無容許任何涉及受制裁人士的交易」，並重申將繼續配合執法機關調查。值得留意的是，民事沒收與刑事檢控屬不同法律程序——沒收令僅要求法院將已凍結的資產所有權判歸政府，毋須證明個別人士的刑事罪責，門檻相對較低，亦是美國近年打擊跨國洗錢及制裁規避案件時常用的工具。是次行動被視為美國財政部今年8月啟動的「Operation Economic Outcast」跨部門行動的延伸，該行動專門針對伊朗透過加密貨幣基建轉移受制裁資金的網絡，早前已將伊朗最大加密貨幣交易所Nobitex列入制裁名單。

【監管啟示】加密貨幣執法趨嚴

是次案件反映美國執法機關對加密貨幣鏈上追蹤能力持續提升，不再單純依賴傳統銀行系統的申報機制，而是透過區塊鏈分析工具追蹤非託管錢包之間的資金流向。對於全球加密貨幣交易所而言，如何在客戶盡職審查（KYC）與反洗錢（AML）機制上做得更嚴謹，將成為避免被捲入同類執法行動的關鍵。與此同時，案件亦提醒市場參與者，加密貨幣的匿名特性雖然吸引部分用戶，但同時令其成為制裁規避及跨境洗錢的高風險渠道，未來不排除有更多同類案件陸續曝光。

這宗案件金額看似不算天文數字，但其揭示的15億美元地下網絡規模，以及跨國中介公司的操作手法，或許才是市場更應關注的重點所在。

免責聲明：本專頁刊載的所有投資分析技巧，只可作參考用途。市場瞬息萬變，讀者在作出投資決定前理應審慎，並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失，概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點，僅屬筆者個人意見，與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。