內地爆穩定幣騙局！「鑫慷嘉」涉走資130億 創辦人潛逃海外再寸爆200萬苦主

「鑫慷嘉」利用穩定幣USDT走資

據內地多家媒體報道，「鑫慷嘉」於2021年在貴州創立，對外自稱為「迪拜黃金與商品交易所中國分站」，並聲稱與央企中石油（00857）簽署五年戰略合作協議，實為購買石油設備。該平台標榜利用大數據技術在中東市場投資黃金、石油及外滙期貨，並提供高達日息2厘的投資回報，吸引大批民眾參與。不同於傳統龐氏騙局，「鑫慷嘉」要求所有投資人以穩定幣USDT入金，藉助其自由流通及去中心化特性，將資金轉移至海外，令執法部門難以追蹤。更令人震驚的是，網上流傳該平台創辦人黃鑫潛逃海外後，在微信群內留言羞辱苦主：「我只是拿走了不符合你們智商的財富。」

會員無法提取資金 創辦人潛逃海外

據報，平台於6月26日突然停止出金，大量會員在平台上提取資金失敗，懷疑遭遇詐騙。鏈上數據顯示，「鑫慷嘉」於爆雷前數日內，將約18億枚USDT分為12批次，轉移至3個新地址，涉款高達130億元人民幣。事件曝光後，網上流傳一段據稱由創辦人黃鑫發出的語音和留言，他聲稱自己已在海外，並表示：「每個人的智商與他們的財富是相匹配的。因為你們的財富與智商不匹配，我要讓你們匹配一下……希望你們感恩我，銘記我給你們的教訓。」

「鑫慷嘉」平台成立於2021年，註冊地為貴州，對外自稱是「迪拜黃金與商品交易所（DGCX）」在中國的合作機構，並聲稱與中石油（00857）簽有長達五年的戰略合作備忘錄，試圖藉此提升公信力並吸引資金投入。

該平台標榜使用大數據演算法，在中東市場從事黃金、石油與外滙等期貨產品的操作，聲稱回報率極高，日息可達2%。以其舉例，投資10萬美元便可每日賺取2,000美元，月收益更可高達6萬美元，吸引大批投資者參與。