Luna爆煲｜美證監揭Terra詐騙黑幕 創辦人Do Kwon套現8億下落不明

有外媒整合了數個關鍵指控。

1. Luna與UST早已脫過鉤

SEC指，Terraform Labs和Do Kwon誤導了投資者，指Luna與UST曾在2021年5月脫鉤，並引起了用戶的恐慌。

SEC稱，Do Kwon當時「秘密地」向第三方求助，低指控書中沒有明確指出求助對象的身分。

The Block分析指，兩名知情人士透露，第三方是高頻交易公司Jump Trading，該公司當時購買了「大量」UST 以恢復錨定。

SEC指責：

當UST價格回升，Terraform Labs和Do Kwon錯誤和誤導性地向公眾表示，UST 的算法已成功地將 UST 重新與美元掛鉤。

根據SEC文件，Jump Trading在這筆交易中賺得約13億美元。

2. Do Kwon秘密藏逾萬粒BTC

SEC調查人員稱，Do Kwon秘密藏匿超過一萬顆比特幣，這些比特幣被Do Kwon從Terraform Labs和相關實體，轉移到一個自託管錢包。

自2022年5月UST崩盤以來，錢包裡的比特幣被轉移到一家瑞士的銀行，並被兌換成法幣，有超過一億美元（約8億港元）的法幣從該銀行被提出。

目前，Do Kwon仍活躍於社交媒體，未能得知他的確實位置；其南韓護照已被吊銷，並被列入國際刑警組織的通緝名單。

去年底，南韓當局獲得的情報，指Do Kwon藏身於塞爾維亞，執法單位請求塞爾維亞政府配合調查。

去年12月13日，南韓首爾南區檢察官辦公室表示，正持續追蹤Do Kwon下落，並尋求塞爾維亞政府協助，以逮捕和引渡他。

彭博社引述知情人士透露，Do Kwon恐面臨更多訴訟。

曼哈頓的聯邦檢察官正在調查Terraform Labs，包括調查Do Kwon的行為；美國商品期貨交易委員會（CFTC）也一直在調查UST崩盤事件。

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